按照关键词 ‘‘客户身份识别’’ 的文章

浅谈反洗钱客户身份识别与网络洗钱

浅谈反洗钱客户身份识别与网络洗钱
洗钱（Money Laundering）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。 1、放置阶段(Placement Stage)。放置阶段亦称处置阶段，
2013年3 月13日 2 条评论 8,460次